Este lunes se retomará la formalización de los 55 imputados en la denominada “Operación Tributos”, por su presunta participación en este megafraude tributario que involucra, hasta ahora, $240 mil millones.
La instancia judicial comenzó el pasado viernes 15 de diciembre, y en esa oportunidad el Juzgado de Garantía determinó ampliar la detención de 28 de los 55 empresarios detenidos. El resto de los imputados quedó en libertad, pero serán citados al tribunal.
La investigación está a cargo del fiscal Eduardo Baeza.
El caso
El jueves pasado, la Policía de Investigaciones (PDI) desbarató una extensa red dedicada a la emisión de facturas falsas para defraudar al Fisco.
El viernes, 55 empresarios fueron formalizados por su presunta participación en este megafraude tributario que involucra, hasta ahora, $240 mil millones.
Los detenidos y detenidas fueron formalizados por delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación.
El más de medio centenar de empresarios creó empresas fantasmas con el fin de defraudar a través de la emisión de documentos tributarios con información falsa para pagar menos impuestos y recibir devoluciones fraudulentas.
Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), señaló que “desde el 2016 se comenzó a detectar una serie de situaciones muy irregulares de defraudación en el ámbito tributario vinculado con una serie de empresas y que significaron para el SII interponer nueve querellas (…) de un total de operaciones por $240 mil millones“.
Respecto a la magnitud de este fraude, sostuvo que, considerando los antecedentes manejados hasta ahora, sería “el más grande de la historia” de Chile. “Se crearon empresas con el solo objeto de defraudar al fisco, emitiendo boletas falsas y que son utilizadas por una serie de contribuyentes para pagar menos impuestos”.
Freyhoffer detalló que todos los detenidos son chilenos, pero ninguno es una “figura pública”. En esta línea, afirmó que operaban en, al menos, cuatro regiones del país: Arica y Parinacota, Los Lagos, Maule y Metropolitana.
