Al otro lado de la cordillera, el Gobierno argentino realizó allanamientos en 18 bancos y financieras. El operativo fue realizado en conjunto por la Aduana del país, la AFIP y la Policía Federal. ¿La razón? La supuesta fuga ilegal de US$400 millones a través de documentación falsa.
Según informó La Nación, se trata de una investigación por presuntas maniobras en 176 empresas argentinas, las que operaron falsas importaciones en base a formularios falsos en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).
El procedimiento se dio en el marco de la causa 452/22 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo de Pablo Yadarola. «La maniobra consistió en simular importaciones, utilizando documentación y SIMIs falsas, con el único objetivo de fugar divisas al exterior», indicaron desde la Aduana que conduce Guillermo Michel.
El pasado jueves antes de mediodía, Michel detalló que «estamos llevando adelante un operativo de manera conjunta con la Policía Federal Argentina, vinculado a algo muy sencillo de explicar, que son US$400 millones fugados con importaciones falsas.
En este momento estamos allanando 18 bancos, ocho estudios contables y el resto son sociedades». En relación a la dinámica que utilizaron las maniobras aludidas, explicó que «simularon operaciones de importación, nunca importaron nada a Argentina y giraron al exterior US$400 millones. Estamos hablando en una primera etapa de 176 empresas o falsas empresas en Argentina y ese dinero fue transferido a sociedades en Delaware y también constituidas en Florida».
En esta misma línea, el titular de la Aduana dijo que el departamento de Homeland Security -organismo estadounidense con competencia en la materia- ya sabe de la situación y que se está obteniendo la información de los beneficiarios efectivos. «La plata que salió de Argentina terminó en cuentas vinculadas a argentinos», aclaró, añadiendo que la Justicia no autorizó la entrega de los nombres de los bancos involucrados.
Según informó la Aduana, los allanamientos se hicieron simultáneamente en el microcentro porteño, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca. Estos procedimientos ocurrieron en el marco de la investigación que surgió de un cruce sistémico efectuado por el organismo «comparando los giros de divisas cursados con los bancos, con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores».
«En dicho cruce se detectaron SIMIs falsas, que habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras», indicaron. Por último, Michel subrayó que «muchas de las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadores o exportadores; fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita».
